• Atestat nr. 150/21.12.2011 referitor la „Declaraţia F.A.T.F. din data de 28 octombrie 2011” şi documentul F.A.T.F. „Îmbunătăţirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces în derulare, 28 octombrie 2011"
  
  
• Atestat nr. 87 /19.07.2011 modificarea "Înţelegerii Comune a Statelor Membre U.E. privind ţările terţe echivalente"
  
  
• Atestat nr. 88 /19.07.2011 documente adoptate în data de 24 iunie 2011 de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (G.A.F.I. / F.A.T.F.)
  
  
• Atestat nr. 35 /12.04.2011 privind Declaraţia din data de 25 februarie 2011 emisă de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.)
  
  
• Atestat nr. 5 /07.01.2011 privind Declaraţia din data de 22 octombrie 2010 emisă de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.)
  
  
• Atestat nr. 88 /18.05.2010 referitor la documentului public "Îmbunătăţirea procesului global de conformitate în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism - proces în derulare" emis la data de 18 februarie 2010 de către Grupul de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.)
  
  
• Atestat nr. 44 /18.03.2010 referitor la Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 18.02.2010
  
  
• Atestat nr. 49 /25.03.2009 referitor la Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 25 februarie 2009 cu privire la deficienţele înregistrate de sistemele privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului din următoarele jurisdicţii: Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomè şi Principe
  
  
• Atestat nr. 163 / 18.08.2009 Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (F.A.T.F.) din data de 26 iunie 2009 referitoare la Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomè şi Principe
  
  
• Atestat nr. 14/26.01.2010 Declaraţia Grupului de Acţiune Financiară din data de 16 octombrie 2009 referitoare la Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Sao Tome şi Principe
  
  
• GAFI/F.A.T.F.
  
  
• Cele 40 Recomandări ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională
  
  
• Cele nouă Recomandări Speciale ale FATF privind finanţarea terorismului